הקפאת כספים בחשבון בנק בישראל

הבנקים בישראל כפופים למערכת חוקים נוקשה ומחויבים לנקוט בפעולות מניעה כאשר הם מזהים פעילות חריגה. לכן מוטב להכיר אילו סימנים "מפעילים את המערכות" השונות בבנק, על מנת להימנע מהם. בניגוד לעיקול חשבון, הקפאת חשב...

חוק הנאמנות מגדיר נאמנות באופן הבא: "נאמנות היא זיקה לנכס שעל פיה חייב נאמן להחזיק או לפעול בו לטובת נהנה או למטרה אחרת". כלומר בנאמנות יש נאמן, שהוא פונקציה המחזיקה בבעלות פורמלית בנכס וזאת לטובת נהנה או מט...

לאחרונה פורסם בתקשורת, כי הממשל האמריקאי הורה להטיל סנקציות כלכליות על מספר מתנחלים מיהודה ושומרון. בתגובה, בנקים בישראל הקפיאו את חשבונות הבנק שלהם לחלוטין. אולם מדוע בנקים ישראלים מיהרו לעשות זאת, מהי בכלל הקפאת חשב...

בעקבות חקיקה חדשה בארה"ב (FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act), על מנת לצמצם ההון השחור, הן במסגרת הלבנת הון (העלמת מס, או הון שמקורו בפעילות בלתי חוקית) והן במסגרת מניעת מימון ארגוני טרור, נדרשים הבנקים ביש...

בעקבות חקיקה חדשה בארה"ב (FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act), על מנת לצמצם ההון השחור, הן במסגרת הלבנת הון (העלמת מס, או הון שמקורו בפעילות בלתי חוקית) והן במסגרת מניעת מימון ארגוני טרור, נדרשים הבנקים ביש...

בשנים האחרונות, על מנת למנוע הלבנות הון ומימון טרור, ארה"ב חוקקה בשנת 2010 חוק ה-Foreign Account Tax Compliance Act, הידוע בשמו המקוצר כ-FATCA. שם נקבע כי: "גופים פיננסיים מחוץ לארה"ב חוייבו לדווח לרשויות ארה"ב על ...