בעקבות חקיקה חדשה בארה"ב (FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act), על מנת לצמצם ההון השחור, הן במסגרת הלבנת הון (העלמת מס, או הון שמקורו בפעילות בלתי חוקית) והן במסגרת מניעת מימון ארגוני טרור, נדרשים הבנקים ביש...
קרא עוד >בעקבות חקיקה חדשה בארה"ב (FATCA - Foreign Account Tax Compliance Act), על מנת לצמצם ההון השחור, הן במסגרת הלבנת הון (העלמת מס, או הון שמקורו בפעילות בלתי חוקית) והן במסגרת מניעת מימון ארגוני טרור, נדרשים הבנקים ביש...
קרא עוד >בשנים האחרונות, על מנת למנוע הלבנות הון ומימון טרור, ארה"ב חוקקה בשנת 2010 חוק ה-Foreign Account Tax Compliance Act, הידוע בשמו המקוצר כ-FATCA. שם נקבע כי: "גופים פיננסיים מחוץ לארה"ב חוייבו לדווח לרשויות ארה"ב על ...
קרא עוד >הלבנת כספים (או בשמה השני – הלבנת הון) היא עבירה כלכלית שמטרתה היא להכניס לתוך המערכת הפיננסית החוקית כסף שמקורו בעבירות פליליות, על מנת שניתן יהיה לעשות בו שימוש. למרות שהלבנת כספים הינה עבירה שעומדת בפני עצמה היא...
קרא עוד >